Политика противодействия легализации доходов (AML)
NEON VAULT GAMING LTD (Сервис Case-Battle CS2) руководствуется общепринятыми международными стандартами противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML/CFT). Настоящая политика описывает основные меры, применяемые Сервисом.
1. Цель политики
Цель политики — предотвращение использования Сервиса для легализации доходов, полученных незаконным путём, а также иных незаконных финансовых операций.
2. Идентификация пользователей (KYC)
При пополнении баланса, выводе средств или предметов на суммы, превышающие установленные внутренние лимиты, а также при выявлении признаков подозрительной активности, Сервис вправе запросить у Пользователя документы, подтверждающие личность и источник средств.
3. Мониторинг транзакций
Все операции на Сервисе — пополнения, открытие кейсов, вывод предметов — проходят автоматический мониторинг на предмет необычных паттернов: аномально высокая частота операций, использование нескольких способов оплаты для одного аккаунта, признаки использования нескольких аккаунтов одним лицом.
4. Признаки подозрительной активности
- частые пополнения и немедленный вывод предметов без фактического использования Сервиса;
- использование платёжных данных, не принадлежащих Пользователю;
- попытки обойти лимиты путём дробления операций;
- несоответствие заявленной и фактической личности Пользователя.
5. Меры реагирования
При выявлении признаков, указанных выше, Сервис вправе приостановить операции по аккаунту, запросить дополнительную информацию у Пользователя, а в случае отказа предоставить документы или подтверждённого нарушения — ограничить или прекратить доступ к Сервису.
6. Взаимодействие с уполномоченными органами
В случаях, предусмотренных законодательством, Сервис вправе передавать информацию о подозрительных операциях уполномоченным государственным органам.
7. Обучение персонала
Сотрудники, задействованные в обработке финансовых операций, проходят инструктаж по выявлению признаков подозрительной активности и порядку действий в таких случаях.
8. Контакты
Вопросы, связанные с настоящей политикой, можно направить в службу поддержки Сервиса.